Скоро вступят в силу поправки в закон о «серых доходах»
Росфинмониторинг подготовил корректировки к федеральному закону об отмывании денег. Согласно поправкам, компаниям придётся самостоятельно проверять своих партнёров на благонадежность.
Согласно проекту поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», предприниматели самостоятельно должны будут разработать схему, направленную на подтверждение добросовестности клиентов в процессе совершения сделок или финансовых операций. Если же, вопреки разработанной схеме, компания вступила в партнёрские отношения с мошеннической организацией, ей грозят административные санкции.
«В случае, если в интересах или от имени юридического лица осуществляются сделки или финансовые операции с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретённым преступным путём, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», – указано в проекте закона.
Проще говоря, за мошенничество будет наказана вся цепочка партнёров, вне зависимости от того, кто совершил противозаконные действия.
Источник: finanz.ru
